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公司管理制度（适用于医药公司）
1.目的：规范公司质量管理文件编制、审核、批准、发布、修订、发放、回收、作废、销毁的管理，确保质量管理文件的有效性、实用性和可操作性；2.范围：适用于与质量管理体系有关的各级文件的管理与控制；3.职责：质量管理部；4.内容：4.1概念：质量管理文件指质量管理体系所涉及的文件，是企业开展质量活动的依据，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范，在企业内部具有强制性；质量管理文件包括：质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等；4.2组织编制部门：质量管理文件由质量管理部负责组织制订或编写，内容应与国家有关法律、法规和规章、制度相一致，并符合《药品经营质量管理规范》的要求和本公司经营管理实际，具有可操作性；4.3起草、审核与批准：质量管理文件中制度与职责部分由质量管理部负责人负责起草、公司质量负责人审核，公司负责人（总经理）批准；操作规程类文件由各使用部门负责起草、质量负责人审核，公司负责人（总经理）批准；涉及两个以上（含两个）使用部门的操作规程类文件由质量管理部负责人负责起草、公司质量负责人审核，公司负责人（总经理）批准；4.4发布：质量管理文件经公司负责人（总经理）批准后，由行政部以文件的形式发布；4.5发放：质量管理文件有效版本经批准后，由公司质量管理部确定发放范围和印制数量，行政部负责做好发放工作与记录；4.6变更与修订：为保证质量管理文件的有效性和实用性，应根据实际情况，每年底由公司质量负责人组织审核组进行内部评审，必要时根据法律、法规和评审意见，质量管理部负责变更修订；修改文件应按原编制、审核、批准颁布、发放等程序进行；4.7回收：新版质量管理文件生效后，旧版本自动失效、作废。公司质量管理部负责将失效和作废文件收回，以保证使用文件为现行有效版本。4.8作废与销毁：收回文件经公司质量负责人批准后方可销毁。需作为资料保存的，需加盖“作废文件仅供存档”印章方可由质量管理部保存。已废止或失效的文件不得在工作现场出现；4.9所有质量管理文件未经公司质量负责人批准，任何人不得复制和外借；4.10质量管理文件的执行规定：4.10.1文件的生效日期即为执行日期；4.10.2质量管理文件发布后，行政部在执行前应及时组织相关人员培训，以确保质量管理文件的有效执行；质管部负责指导和监督；4.10.3质量管理文件的书面记录及凭证应当及时填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁；更改记录的，应当注明理由、日期并签名，保持原有信息清晰可辨；
公司管理制度（适用于农业公司）
常德市xx农业发展有限公司总经理工作职责1、执行董事会决议，并向董事会报告工作。2、制定公司内部管理制度，决定公司内部机构设置、人事任免以及奖惩。3、决定公司生产经营方案。4、做好农场周边环境的治理，抓好安全生产。5、负责召集员工会议，听取员工工作报告并作出决议。6、制订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。7、审批公司产品收购标准、收购价格。8、审核田间管理员生产成本，核发田间管理员绩效奖励。9、审批公司农资采购计划。9、完成董事会交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司技术顾问工作职责1、为公司的发展及重大问题提供决策咨询参考。2、推介新品种、新技术，参与审核新品种、新技术引进。3、技术咨询与培训，针对生产中的问题，提出解决方案。4、为公司推荐和培养专业技术人才。5、完成董事会交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司副总经理工作职责1、协助总经理处置公司事务。2、参与公司的调研和内外交流。3、负责按照《中华人民共和国有机产品生产标准》（GB/），编制各种产品有机生产操作规程。4、参与审核新品种、新技术引进，审核产品质量标准，审核产品质量。5、负责公司有关项目的申报与实施，推介新品种，负责科普示范基地建设。6、切实做好有机生产技术培训与指导，针对生产中的问题，提出解决方案，并指导田间管理员及时处理问题。6、完成公司交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司生产队长工作职责1、制定本生产队生产经营计划，并按照总经理审批的生产经营方案组织生产，审核生产计划调整。2、制定本生产队产品收购等级标准及收购价格。3、负责本生产队田间管理员的管理工作，定期检查《田间生产台账》，组织本生产队田间管理员学习有机生产技术相关知识。4、组织好本生产队各项工作，组织田间管理员按有机生产操作规程处置生产中的问题。5、督促检查本生产队种植区的卫生和安全工作。6、审核本生产队农资订购计划，核算生产成本。7、完成公司交办的其他任务。
公司管理制度（适用于传媒公司）
第一部分 行政管理制度第一章 总则为适应公司发展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率,增强公司市场竞争力和可持续发展能力，使行政管理走上制度化、规范化轨道,提升公司形象,并激发广大员工的工作积极性,维护其合法权益，根据国家有关政策法规和公司章程,特制定本制度。第二章 员工礼仪与行为规范管理一、仪表1、工作时间员工必须着装整洁得体和佩戴工作卡。2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。二、礼仪1、接听电话应礼貌亲切,来电接听时应主动说:“您好,天赋传媒”，挂电话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应主动要求对方留言（对方详细姓名、电话、来电内容等）并及时转达。2、遇公司领导宜主动招呼迎让，同事之间宜谦让礼貌。3、客人来访应主动热情，以礼相待，详细做好介绍，必要时认真做好记录。（附：客人来访登记表）4、进入他人办公室先敲门，得到允许后再进入,出来时随手关好门。5、参加会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状态，散会时保持桌椅归位，并有序离开.三、行为规范1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导同意并知照部门其他员工。外出办事人员需在留言板上填写去向和预计归来时间等.2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办公桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭,空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司秘密,维护公司形象.4、同事相互尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚信的工作氛围。5、员工在办公时间和办公地点仪表整洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸。6、员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要放低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待.7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，严禁使用电脑玩游戏或浏览与业务无关的网页；不要随意使用其他部门的电脑,私客未经总经理批准,不准使用公司电脑。8、所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发送的邮件须经总经理批准。9、未经总经理和副总经理批准授意，不要索取、打印、复印公司相关文件、制度文本、证件及公司各部门资料.
公司管理制度(适用于集团公司）
第一编 总 则第一章 授权制度为规范集团公司组织和有关个人的经营管理行为，在行使集团公司法人职权时遵守国家法律法规和集团公司章程的规定，特制定本制度。一、总则第一条集团公司作为独立核算、自负盈亏、自主经营、独立承担民事责任的企业法 人，其行为遵守《公司法》及国家有关法律法规的规定，在独立处置集团公司法人财产权时应符合集团公司章程的规定，以维护集团公司股东的利益。第二条股东大会是集团公司的最高权力机构，董事局主席是集团公司的法定代表人。 集团公司股东通过股东大会来行使股东的权力，并表达自己的意志；董事局主席 代表集团公司并依据集团公司章程和股东大会、董事局的授权，负责处理集团公 司法人财产权事项和主持集团公司的工作。第三条 集团公司法定代表人权限范围的基本依据是《公司法》和本集 团公司章程，法定代表人（董事局主席）授权的范围不得超出上述法律和章程的 规定。第四条集团公司日常经营工作实行分级分权管理，集团公司根据需要，由董事局授 权董事局主席在董事局闭会期间，行使董事局的部分职权；董事局主席代表集团 公司将权限根据集团公司管理层的职责分工组织逐级授权，授权应体现职责与权限对应的原则。二、授权形式和使用范第五条法定代表人（董事局主席）在授权管理上，应根据集团公司管理层人员所承担的相应职务，在保证其行使经营管理职责的基础上，按照履行某项任务的必备 性原则予以授权，具体的形式是：（一）职务性授权董事局主席通过签署发布对集团公司总裁及其他高层管理人员任命文件的同 时授予了相应的权限，职务免除时也视同撤销了相应的权限。与任命职务无关的 权限不作为职务性授权的范围和依据。（二）制度性授权对职务性授权的具体内容，董事局主席可通过签发相关的基本规章来予以明 确。对管理层分工分管交叉又无法通过职务性授权的经常性事项，应通过相关制 度规章的指定来授予相应的具体权限，其授权的时效按制度规章的时效来确定。（三）临时性授权对集团公司法人的重大事项或委托办理的有关集团公司法人事务和临时性工 作，董事局主席采取临时性授权，并签发授权委托书（必要时签发董事局决议）， 委托书应载明授权范围、权限、时效。原则上临时性授权的受托人仅限于集团公司的董事、经理层人员、董事局秘书及集团公司的在册职工，法律诉讼代理事项 可授权律师事务所，特殊情况需授权集团公司以外的人员，按集团公司章程的规 定办理。
公司管理制度(适用于培训教育)
第一节员工准则1. 目的 提升企业形象和员工服务素质，营造良好的工作环境。2. 适用范围 全体员工。3. 职责3.1 行政人事部负责制订全体员工日常行为规范；3.2 各部门负责人培训及管理下属员工的日常行为，并对优秀/违规员工做出奖惩。4、职业准则（1）公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。（2）员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。（3）公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。（4）公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。5、员工未经公司授权或批准，不能从事下列活动：（1）以公司名义考察、谈判、签约等公众活动（2）以公司名义提供担保或证明（3）以公司名义对新闻媒体发表意见、信息（4）对外提供机密公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。对于盗用和泄漏公司机密而给公司带来损失的员工，公司将追究其法律责任。（5）将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品及其它资产等擅自赠送、转让、出租、出借、出售、抵押。一经发现，员工必须按原值赔偿公司，并接受相应的处罚，情节严重者，公司将追究其法律责任。6、公司禁止下列情形兼职（1）利用公司的工作时间或资源从事兼职工作（2）兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手（3）所兼职工作对本单位构成商业竞争（4）因兼职影响本职工作或有损公司形象7、公司禁止下列情形的个人行为（1）参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的（2）投资于公司的客户或商业竞争对手的（3）以职务之便向投资对象提供利益的（4）以直系亲属名义从事上述三项投资行为的（5）在对外业务中发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污8、保密义务：1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。9、行为准则 9.1 着装与礼仪规范(1) 上班时间应保持着装得体，不得奇装异服、赤足、赤膊、穿短裤、背心和拖鞋；(2) 同事之间称呼应为姓+老师(或职务)；(3) 进入各办公室应先敲门再进入，如有他人，应等待，急需办理的工作可征得同意后进入；(4) 同事之间应主动问好，遇到困难应相互协助。9.2 接待规范(1) 客人来访时，员工应做初步的接待，同时通知相关人员到门口迎接；(2) 客人来访结束后，被访人应亲自将来访者送至大门口，送离访客后应对接待区域进行清洁整理；(3) 出外接待客人，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。(4) 办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
公司管理制度(适用于培训教育）
（二）教学管理制度；一、 教学管理的基本内容1、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高，教学经验丰富，适应社会需求的、相对稳定的教师队伍，十分重要。2、学校有关部门和人员，应尊重教师的劳动，全心全意地为教师服务，为教师的教育教学活动创造条件和提供方便。3、为保障教学质量的提高，特规定了教师的权利、教师的责任、教师的聘任、管理与考核和奖励与解聘等制度。4、教学计划是学校教学、教育工作具体安排的指导性文件。教学计划由学校制定，校长批准后执行。5、教师应按照学科教材、教学大纲的要求编制教学计划、教案，严格按教材、大纲进行教学。6、课表：每学期的课表于开课前的招生前拟定并公布，以便学生在报名、注册时，确定学习课程。7、学校要建立教学管理指挥系统，指挥渠道要畅通。8、教学进度：为了落实教学计划和教学大纲的要求，保证教师在规定的时间内完成教学任务，任课教师应在开课后两周内编写出本课程的教学进度表。9、教学检查：校领导及主管教学的领导，要不定期的深入课堂听课，尤其对初次聘任的教师，必须听课1-2次。班主任要经常随堂听课，听取师生反应。10、 成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。11、 教学档案：教学档案由教务处指定专人负责收集、整理与保存，并逐步形成电子教学档案。12、 学生管理，班主任工作：加强学生管理，充分发挥班主任的作用，应制定“班主任守则”、“学生守则”。二、 教学工作要求：1、授课准备要求：1) 签订教学协议书、领取教材、教学大纲，并按本校的校历和课程表的安排做好课前准备，保证按时开课。2) 按教学大纲要求，填写《授课计划表》一式两份，于开学第一次上课时交教学部备案；并严格按《授课计划表》实施教学，完成教学任务。3) 认真执行所授课程的教学大纲，认真备课，保证授课质量，完成教学大纲确定的教学目标。4) 按时参加教研活动，按照教研活动要求，正确理解和把握教学大纲，不断提高教学质量，努力提高相关考试的通过率及优秀率。5) 授课过程中，要组织好教学，重视启发式教学，激发学生的求知欲望，提高课堂中学生的吸收率。
公司管理制度（适用于初创公司）
第一节员工准则1. 目的 提升企业形象和员工服务素质，营造良好的工作环境。2. 适用范围 全体员工。3. 职责3.1 行政人事部负责制订全体员工日常行为规范； 3.2 各部门负责人培训及管理下属员工的日常行为，并对优秀/违规员工做出奖惩。4、职业准则（1）公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。（2）员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。（3）公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。（4）公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。5、员工未经公司授权或批准，不能从事下列活动：（1）以公司名义考察、谈判、签约等公众活动（2）以公司名义提供担保或证明（3）以公司名义对新闻媒体发表意见、信息（4）对外提供机密公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。对于盗用和泄漏公司机密而给公司带来损失的员工，公司将追究其法律责任。（5）将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品及其它资产等擅自赠送、转让、出租、出借、出售、抵押。一经发现，员工必须按原值赔偿公司，并接受相应的处罚，情节严重者，公司将追究其法律责任。6、公司禁止下列情形兼职（1）利用公司的工作时间或资源从事兼职工作（2）兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手（3）所兼职工作对本单位构成商业竞争（4）因兼职影响本职工作或有损公司形象7、公司禁止下列情形的个人行为（1）参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的（2）投资于公司的客户或商业竞争对手的（3）以职务之便向投资对象提供利益的（4）以直系亲属名义从事上述三项投资行为的（5）在对外业务中发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污8、保密义务：1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。9、行为准则 9.1 着装与礼仪规范(1) 上班时间应保持着装得体，不得奇装异服、赤足、赤膊、穿短裤、背心和拖鞋；(2) 同事之间称呼应为姓+老师(或职务)；(3) 进入各办公室应先敲门再进入，如有他人，应等待，急需办理的工作可征得同意后进入；(4) 同事之间应主动问好，遇到困难应相互协助。9.2 接待规范(1) 客人来访时，员工应做初步的接待，同时通知相关人员到门口迎接；(2) 客人来访结束后，被访人应亲自将来访者送至大门口，送离访客后应对接待区域进行清洁整理；
公司管理制度（适用于农业公司）
欢迎您加入四川XX田生态农业开发有限公司！公司之所以聘用你，是因为你能满足企业发展的迫切需求。如果没有你能顺利满足公司需求，我们就不必费这个劲了。但是，我们深信需要有一个拥有象你那样技能和经验的人，并且认为你正是帮助公司实现目标的最佳人选。于是，公司给了你这个职位，而你欣然接受了，非常感谢！在你任职期间，你会被要求做许多事情：一般性的职责、特别的任务、团队和个人项目。你会有很多机会超越他人来显示你的优秀，并向公司证明当初聘用你的决定是多么明智。然而，有一项最重要的职责，在你任职期间请始终牢牢记在心里，那就是企业对你的终极期望：不要只做公司领导告诉你的事，充分运用你的潜在智慧，为我们共同的利益与成功，去做需要做的事！是的，聘用你来是工作的，但更重要的，是聘你来为公司的最大利益而随时随地思考，运用你的判断力并采取切实行动。如果此后再也没人提及这个原则，千万别误以为它不再重要，怀疑我们改变了看法。我们有可能是在吃力繁忙的日常业务中，在应对没有止境的操作变化中，在种种争分夺秒的活动中抽不出来身。我们日复一日的工作实践，或许会让你觉得这个原则已不再适用了。但是，不要被这种表象所蒙蔽！一刻都不要忘记企业对你的“终极期望”。只要你是我的员工，你就拥有我的许可：为我们共同的最佳利益而积极主动的采取行动！在任何时候，如果你感觉到我们没有做对什么事情，没有做好对大家都有益的事情，请明白说出来--你拥有我的许可：有权在必要的时候直言不讳地陈述己见，或是质疑公司某项行动或决定。或许这并不意味着公司必定会认同你的看法，必然改变公司现有的做法。但是，我们将始终乐于倾听……公司《规章制度》是你能更好工作的指导书，它会帮助你更全面了解万亩田这个大家庭，了解我们万亩田人肩上所承担的责任与应当体现出来的价值观。所以，熟悉并严格遵守公司《规章制度》的要求与相关规定，对于您个人与公司的共同成长非常必要。习惯就是文化，不习惯就是制度；如果你是石头，就做一块吸铁石；如果你是棵草，就做一棵含羞草……让我们携手同行，为您，为我——尽心竭力、共筑辉煌！
公司管理制度（适用于贸易公司）
2(总经理助理: 2。1 汇报对象：直接对总经理负责,全面负责公司信息资源与服务品质管理,确保各项风险的防范与控制. 2.2 协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队. 2.3直接下级:财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。 2。4主要职责： 1） 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议； 2） 负责公司的知识管理和内部资源共享建设； 3） 制订公司的保密制度和风险防范制度; 4) 对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量； 5) 负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见； 6) 负责对下级的督导、培训与考核； 7) 负责安排新聘人员的上岗前培训； 8） 督导业务团队的业务进程; 9） 提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨; 10） 在总经理外出期间临时负责公司日常运作; 11) 负责每月的综合考核; 12) 负责设立标准文件库与工具箱； 13） 定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 NO。 3（营销副总 3.1 汇报对象:总经理、总经理助理 3.2 协作伙伴:行政副总、财务总监、 3。3 直接下级:大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理 3.4 主要职责: 1) 对公司市场开拓战略提出建议; 2） 参与并执行市场开拓策略与计划； 3) 独立开拓客户与渠道 4） 负责组建并领导业务团队开拓市场； 5） 负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施； 6） 协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责； 7） 每周确认市场部成员的工作时间表； 8） 负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理; 9) 负责市场调查,定时收集、整合和提供市场信息。 10) 完成上级下达的其他工作。 4（行政副总 4.1 汇报对象：总经理、总经理助理 4。2 协作伙伴：营销副总、财务总监、 4.3 直接下级:采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长 4.4 主要职责： 1) 在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。 2) 建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。 3) 建立健全公司的文书管理规范标准,体现公司的良好形象。 4) 营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。 5) 加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通,有效为公司提供良好的服务和
公司管理制度（适用于食品公司)
一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。３、职责３.１ 行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。３.２ 质检部负责技术性文件的控制。３.３ 各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理4.1文件的起草4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，公司负责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2 有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行管部负责销毁。4.3.6文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。4.4文件的更换和换页4.4.1由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。
公司管理制度（适用于集团公司）
财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
公司管理制度（适用于金融公司）
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于酒店公司）
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的'要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
公司管理制度（适用于造纸厂）
为贯彻国家安全生产的方针、政策，确保企业职工人身安全，生产安全，财产安全和各项工作顺利进行，结合本公司实际，特制的本制度。第一条 安全目标坚持“安全第一，预防为主”的方针和管生产必须管安全的原则，层层建立安全生产责任制，不断提高全体职工的安全意识，落实各项安全措施，加强防范，消除隐患，减少各项事故，杜绝重大事故。第二条 安全领导（一）总经理负责全公司的安全生产工作，每季召开一次安全生产工作会议，不断完善安全管理措施，经常检查重点安全部位，及时处理违反安全生产的人和事。（二）公司成立安全生产领导小组，分管生产的经理任组长，生产科长为副组长，成员由有关科室，车间负责人参加，负责安全生产的领导、监督、检查和安全事故的处理，生产科负责安全生产的日常工作。（三）各科室、车间、班组的负责人负责各科室，车间、班组的安全生产工作，落实各项安全措施，经常对所属职工进行安全生产教育，及时发现并消除各种不安全隐患，监督检查并及时报告各种违反安全生产的人和事。 第三条 安全用电（一） 电工必须持证上岗，非电工不得进行电气设备、照明、线路等的拆装检修和玩耍。（二） 变配电室变频房为要害部位，有专人负责管理，非电工未经允许不准擅自进入。（三） 生产中如发生突然停电，应立即切断电源，等来电后再合闸，防止突然启动，造成事故。（四）不得在电器设备上放置和吊挂任何衣服杂物。发现电器设备损坏，漏电，运转不正常等情况时，应立即切断电源，并通知电工修理。（五） 电器设备、电机、开关、线路不准用水冲洗，赤脚、湿手者不准操纵电器开关。（六） 电工安装电器时必须严格遵守低电压装置有关规程，确保安全可靠。（七） 在一般情况下不得带电操作，如必须带电操作时，必须做好保护措施，要严格遵守带电作业规程。暴雨雷电时严禁带电操作。 （八） 电器设备发生火警，应立即切断电源，用灭火器灭火，不可用水灭火。第四条 安全防火（一） 公司必须配备好消防器材，重点区域设置消防专用水龙头，各科室、车间、班组工作范围内设置的消防由各科室、车间、班组负责保养、管理和维修。任何人不得损坏和移用，并保持通道畅通。
公司管理制度（适用于茶业公司）
第一条 公司会议按议题层次划分为总经理办公会议、部门例会、职工大会等。第二条 会议制度（一）会前由行政部通知到各部门，各部门通知到人，会议开始前五分钟签到，超过5分钟为迟到。（二）参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机，不准带小孩出席会议、不得干私活。（三）参加会议的人员无特殊原因不能请假，请假须经主持人批准。（四）每次会议应指定专人做好会议记录存档。（五）公司会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般不另行通知。（六）参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许有不同观点和保留意见。但会议上一旦形成决议，无论个人同意与否均应认真贯彻执行。（七）保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容。第三条 总经理办公会议（一） 会议由总经理或副总经理主持，专人记录，并整理成文。（二） 总经理办公会暂定为周例会，每周六下午举行一次，遇节假日或特殊情况顺延。（三） 参会人员：总经理、副总经理、部门负责人及有关人员。（四） 会议主要内容为：1、各部门负责人汇报本周（遇月底为本月）工作总结，提出建议和要求以及需提请总经理或其它部门协商解决的问题；2、总经理对本周（本月）各部门工作进行点评，提出下周(下月)工作要点，进行布置和安排；3、如遇月底例会，需在会议上对各部门的工作做出总结。第四条 部门例会（晨会、晚会）（一） 由部门或分部、组负责人主持，本部员工参加，不得无故缺席。（二） 每日晨会，由部门负责人记录，当日如有特殊情况不能召开晨会可改为晚会。（三） 会议内容：1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清日结；2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。第五条 职工大会（一） 参加人员：全体员工。（二） 每月初召开一次，开会前一天通知。（三） 会议主要内容：公布上月考核结果、表彰先进，对重大过失者实施惩处，总结上阶段工作，部署下阶段工作。
公司管理制度（适用于肥料企业）
质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量。没有质量也就没有效益。 一、有机肥料产品的质量必须符合NY525-2002标准的各项指标。 二、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为40.0kg－40.2kg。 三、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-2001的规定。缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。 四、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道。不能图省事，乱堆在运转设备周围。要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。 五、不合格产品的处理： 1、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。 2、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。 3、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不予检验，不予入库。 4、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。 5、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进行事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理。 六、质量事故汇报制度： 1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。 2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。 3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。 七、车间现场质量管理： 现场操作人员根据厂提供必要的物质技术和管理等条件，并正确地运用这些条件生产出合格产品，具体要求： 1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。 2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。 3、严格执行遵守工艺指标。
公司管理制度（适用于网络公司）
第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。
公司管理制度（适用于电子厂）
1、总则1.1、为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。车间全体员工。2、员工管理2.1、工作时间内所有员工倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。2.2、全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。2.3、每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要通知。加班时间由生产副总经理安排或由车间申请，生产部经理审核生产副总经理批准。2.4、员工必须遵守上下班作息时间，按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假。2.5、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。2.8、工作时间内，车间主管、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方能离岗。2.9、上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主管申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。2.10、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。2.11、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。2.12、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊、聊天、听mp3、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到公司指定的地方或大门外。2.13、作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成的事故自行承担。
公司管理制度（适用于科技公司）
1 范围 本制度规定了xxxx有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。2 现金管理2.1 出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。2.2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续，事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。2.3 每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批准后报销。3 支票管理3.1 出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次支出100元以上的，原则上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。3.2 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等安全措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。4 发票管理4.1 由出纳负责购买、管理、开具发票。4.2 取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。4.3 发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。4.4 不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。5 帐务处理与核算5.1 财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。5.2 每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待摊等）。5.3 为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用及收益准确体现。
公司管理制度（适用于物业公司）
公司总经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。公司副总经理岗位职责1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。职能部门经理岗位职责1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。管理处主任岗位职责在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度；2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函；3、负责传达公司文件、通知及会议精神；4、检查监督本辖区维修维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理；5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作；